6531 愛普*

1.董事會決議日期:113/03/01
2.股東會召開日期:113/05/27
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市莊敬一路88號(國立臺灣大學竹北分部碧禎館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
             (1)112年度營業狀況報告
             (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告
             (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
             (4)本公司112年度盈餘分配情形報告
6.召集事由二、承認事項:
             (1)112年度營業報告書及財務報表案
             (2)112年度盈餘分配表案
7.召集事由三、討論事項:
             (1)修訂本公司「董事選任程序」案
             (2)解除董事及其代表人競業禁止之限制案
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/29
12.停止過戶截止日期:113/05/27
13.其他應敘明事項:
 A.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自113/04/27至
   113/05/24止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」
  【網 址：https://stockservices.tdcc.com.tw/】，依相關說明投票。
 B.原訂召開日期如因不可抗力情事，致本司委託之視訊會議平台或以視訊方式
   參與發生障礙，依規定應延期或續行集會者，召開日期及地點變更如下：
   (1)日期：113年5月31日（星期五）上午9時整。
   (2)地點：愛普科技股份有限公司（新竹縣竹北市台元一街1號10樓之1）。
 C.依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案期間為113/03/22起至
   113/04/01下午5時止，請敘明聯絡人姓名、身分證字號及聯絡方式，以供
   董事會備查及回覆審查結果。郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上
   加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。
   受理處所：愛普科技股份有限公司(地址：302新竹縣竹北市台元一街1號10樓之1)
   ，其他相關事宜將另行依規定公告之。